Financieel-economisch strafrecht

Financieel-economische zaken zijn vaak ingewikkeld. De wetgeving is complex, omvangrijk en technisch, en de financiële belangen zijn groot: niet alleen voor u persoonlijk als verdachte, maar mogelijk ook voor uw onderneming. Onderzoeken naar financieel-economische delicten duren bovendien regelmatig lang. Ons kantoor staat geregeld verdachten bij in dit soort zaken en biedt gespecialiseerde rechtsbijstand.

Type delicten

Financieel-economische delicten staan niet alleen in het Wetboek van Strafrecht, maar ook in andere wetten, zoals de Wet op de economische delicten (WED) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Voorbeelden zijn witwassen, overtreding van belastingwetten en valsheid in geschrift. Ook milieudelicten en delicten op het gebied van arbeidsomstandigheden vallen onder het financieel-economisch strafrecht.

Als verdachte krijgt u te maken met een onderzoek door de politie of door een bijzondere opsporingsdienst, zoals de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, of de Douane. U kunt worden geconfronteerd met een doorzoeking van uw woning of bedrijfspand, met beslag op goederen of geld, en met verstoring van de bedrijfsvoering. Dat zijn veel zaken om tegelijk rekening mee te houden. U heeft altijd recht op een advocaat; maak van dat recht gebruik.

Natuurlijke personen en rechtspersonen

U kunt als individu, een natuurlijke persoon, worden vervolgd voor een financieel-economisch delict. Bijvoorbeeld omdat u ervan wordt verdacht een document valselijk te hebben opgemaakt of geld te hebben witgewassen dat uit een strafbaar feit afkomstig is.

Daarnaast kan een bedrijf, een rechtspersoon, worden vervolgd. Uw B.V., stichting, vereniging of andere rechtspersoon wordt dan strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden voor het handelen van bestuurders of medewerkers. Onderzoeken naar strafbare feiten binnen een bedrijf zijn vaak omvangrijk en complex en kunnen meerdere jaren duren. Het is daarom raadzaam zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen zodra u in aanraking komt met de politie of een andere opsporingsinstantie. Wij staan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen bij in elke fase van het strafproces.

De gevolgen van een strafrechtelijk onderzoek

Financieel-economische delicten zijn erop gericht op onrechtmatige wijze geld te verkrijgen. Een strafrechtelijk onderzoek richt zich daarom vooral op geldstromen, contante betalingen, administratie en andere financiële gegevens.

Wordt een onderneming onderzocht, dan kan dat niet alleen financiële schade opleveren maar ook reputatieschade. De bedrijfsactiviteiten kunnen stil komen te liggen of klanten willen geen zaken meer doen omdat het bedrijf onder vuur ligt, zelfs wanneer de verdenking later ongegrond blijkt.

Komt uw zaak uiteindelijk bij de rechter en volgt een veroordeling, dan kunnen de straffen fors zijn. Een natuurlijk persoon kan een boete, een taakstraf of zelfs een gevangenisstraf krijgen. Een rechtspersoon krijgt bij een veroordeling meestal een forse geldboete, waarvan de hoogte afhangt van het bedrag waarmee is gefraudeerd en van de draagkracht van de onderneming.

Een sanctie kan bovendien ook buiten het strafrecht volgen. Een financiële toezichthouder kan bestuursrechtelijk optreden, bijvoorbeeld wanneer u geen of te weinig belasting heeft betaald. U krijgt dan zowel met strafrechtelijke vervolging te maken als met een naheffing van de Belastingdienst.

Neem zo snel mogelijk contact op

De impact van een financieel-economisch onderzoek kan groot zijn. Onze advocaten begeleiden u door het ingewikkelde proces en voorzien u van deskundig advies, zodat u de beste strategische keuzes kunt maken.